МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КОНТРАГЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Abstract

У досліджені визначені фактори надійності та платоспроможності контрагентів різними аспектами діяльності в ході здійснення звичайної діяльності та систематизовані критеріальні ознаки порогових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в ході забезпечення національної безпеки. Запропоновано методичний підхід до оцінки контрагентів підприємства в системі фінансового моніторингу. Особлива увага приділена формуванню бази аналітичних показників в розрізі стану розміру статутного капіталу, індикаторів ризику втрати ділових відносин та фінансового стану підприємства. Запропонований методичний підхід дозволяє забезпечувати безризиковий чи допустимий рівень фінансово-економічної безпеки підприємства, впливати на ризик зниження фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик, кредитний ризик та ризик упущеної вигоди за умови безперервності процесу фінансового моніторингу.