Wybrane aspekty przestępczości z wykorzystaniem walut wirtualnych-Reference-Cited by-同舟云学术

Wybrane aspekty przestępczości z wykorzystaniem walut wirtualnych

Published:2023-09-15 Issue:4 (4) Volume: Page:49-102
ISSN:2720-4383
Container-title:Terroryzm
language:
Short-container-title:

Author:

Opitek Paweł^ORCID,Butor-Keler Agnieszka¹^ORCID,Kanclerz Karol^ORCID

Affiliation:

1. Warsaw School of Economics

Abstract

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce i na świecie oraz planowanymi zmianami w przepisach regulujących ten rynek. Dotyczą one statusu prawnego tokenów cyfrowych i ich wykorzystania w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz obowiązków instytucji obowiązanych w systemie przeciw-działania praniu pieniędzy. W drugiej części skupiono się na kwestiach procesowych i pozaprocesowych związanych z kryptowalutami. Omówiono status cyfrowego artefaktu w postępowaniu karnym, pracę operacyjną oraz prowadzenie śledztwa pod kątem zwalczania przestępczości kryptowalutowej. W podsumowaniu przedstawiono postulaty skierowane do organów ścigania i ochrony prawa. Celem artykułu jest przegląd problematyki dotyczącej wykorzystania walut wirtualnych w popełnianiu przestępstw, zwłaszcza zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Publisher

Uniwersytet Jagiellonski - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego

Reference62 articles.

1. 1. Chainalysis, The 2022 Crypto Crime Report, luty 2022 r.

2. 2. Ocieczek G., Opitek P., Analiza definicji walut wirtualnych z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, "Consilium Iuridicum" 2022, nr 3-4, s. 122-139.

3. 3. Opitek P., Biegły z zakresu kryptowalut w sprawach karnych, w: Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle, D. Zienkiewicz (red.), Toruń 2021, s. 413-447.

4. 4. Opitek P., Funkcjonowanie instrumentów finansowych w oparciu o technologię blockchain, Łódź 2022.

5. 5. Opitek P., Kontrola transferów pieniądza bezgotówkowego w czasie rzeczywistym jako nowa forma czynności operacyjno-rozpoznawczych na przykładzie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (postulaty de lege ferenda), "Prokuratura i Prawo" 2021, nr 2, s. 154-175.