1. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005) // Российская газета от 10.12.1998 г., Konvenciya ob otmyvanii, vyyavlenii, iz'yatii i konfiskacii dohodov ot prestupnoy deyatel'nosti (zaklyuchena v g. Strasburge 08.11.1990) (s izm. ot 16.05.2005) // Rossiyskaya gazeta ot 10.12.1998 g.
2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ., O protivodeystvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma: federal'nyy zakon ot 07.08.2001 g. № 115-FZ.
3. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы: указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 // СПС Консультант Плюс, 2022 (дата обращения: 20.01.2024)., O Strategii razvitiya informacionnogo obschestva v Rossiyskoy Federacii na 2017 - 2030 gody: ukaz Prezidenta RF ot 09.05.2017 g. № 203 // SPS Konsul'tant Plyus, 2022 (data obrascheniya: 20.01.2024).
4. Гаман-Голутвина О.В. Государственное управление в условиях кризиса и санкционных ограничений. Отечественный и зарубежный опыт / Под ред. Е. В. Охотского. М.: МГИМО-Университет, 2017. С. 609-612., Gaman-Golutvina O.V. Gosudarstvennoe upravlenie v usloviyah krizisa i sankcionnyh ogranicheniy. Otechestvennyy i zarubezhnyy opyt / Pod red. E. V. Ohotskogo. M.: MGIMO-Universitet, 2017. S. 609-612.
5. Галали Р. Д. А. Риски вовлечения Банков в легализацию преступных доходов и финансирование терроризма: подходы к анализу и оценке / Р. Д. А. Галали // Финансовые исследования. 2020. № 2(67). С. 86-97., Galali R. D. A. Riski vovlecheniya Bankov v legalizaciyu prestupnyh dohodov i finansirovanie terrorizma: podhody k analizu i ocenke / R. D. A. Galali // Finansovye issledovaniya. 2020. № 2(67). S. 86-97.