Author:
Rangel Quiñonez Henry Sebastián,Barrera Gómez Gilma,Gómez Sánchez Oscar Mauricio
Abstract
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son actividades ilícitas que perjudican el crecimiento y la estabilidad económica de un país; estos delitos están relacionado con el aumento de la pobreza y la violencia por lo que su control debe ser riguroso. La presente investigación diseña un modelo de segmentación basado en el factor jurisdicción que permite identificar las ciudades de mayor exposición al riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en Colombia. Para dar cumplimiento a lo anterior, se recolecta la información disponible para 1122 municipios del país, proveniente de fuentes externas como la Fiscalía General de la Nación, el Observatorio de Drogas de Colombia e Indepaz. Los resultados reflejan que el 85% de los municipios son clasificados como riesgo bajo, 15% como riesgo medio y menos del 1% como riesgo alto en lavado de activos
Publisher
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Subject
General Earth and Planetary Sciences,General Environmental Science
Reference25 articles.
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1. Lavado de activos;Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad;2023-12-29