1. Crime and punishment: an economic approach;Becker;Journal of Political Economy,1966
2. Marchés financiers, blanchiment et financement du terrorisme;Chesney,2002
3. Blanchiment de profits illicites;Cutajar,2004
4. De Brie C. Dans l’archipel planétaire de la criminalité financière. Etats, mafias et transnationales comme larrons en foire, Le Monde diplomatique; April 2000. p. 3. http://www.monde-diplomatique.fr/2000/04/DE_BRIE/13634.
5. de Maillard J. Un monde sans loi, La criminalité financière en image. Paris: Stock; 1998. p. 47, 49, 99, 100, 104, 107, 108.