Affiliation:
1. Uniwersytet Warszawski
Abstract
Celem artykułu jest krytyczna analiza regulacji unijnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem ich prewencyjnego aspektu, wprowadzanego głównie poprzez wdrożenie podejścia opartego na analizie ryzyka. Podstawą dla efektywnych działań w opisywanej materii jest maksymalizacja bezpośredniego zaangażowania sektora prywatnego oraz kooperacja prywatno-publiczna. Należy mieć jednak na uwadze, że zaangażowanie podmiotów prywatnych niesie ze sobą wiele zagrożeń, związanych przede wszystkim z możliwością powstania nieścisłości pomiędzy przepisami AML oraz swobodami i prawami podstawowymi. W związku z tym, w artykule nacisk położony został na analizę wpływu regulacji, dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, na swobody i prawa podstawowe, ze szczególnym uwzględnieniem swobody świadczenia usług oraz prawa do sprawiedliwego procesu.
Publisher
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Reference14 articles.
1. Bergstrom M., Helgesson Svedberg K., Mörth U., A New Role for For‐Profit Actors? The Case of Anti-Money Laundering and Risk Management, „Journal of Common Market Studies”, Nr 49, 2011 r.
2. Bodnar A., Ploszka A. (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Warszawa 2016.
3. Borlini L., Regulating Criminal Finance in the EU in the Light of the International Instruments, „Yearbook of European Law”, Nr 36, 2017 r.
4. FATF, Guidance on the risk-based approach to combating money laundering and terrorist financing, Paryż, 2007 r.
5. FATF, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones, Paryż 2008.