1. Algemene Rekenkamer. (2022). Bestrijden Witwassen DEEL 3: Stand Van Zaken 2021. The Hague.
2. Council of Europe. (1990). Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime (141; European treaty series).
3. Cullen, A. F. (2022). Commission of Inquiry into money laundering in British Columbia. Vancouver. https://www.cullencommission.ca/files/reports/CullenCommission-FinalReport-Full.pdf.
4. De Nederlandsche Bank. (2022). Van herstel naar balans: Een vooruitblik naar een meer risico gebaseerde aanpak van het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. https://www.dnb.nl/media/2ambmvxt/van-herstel-naar-balans.pdf.
5. European Council. (1991). Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.