1. Bennett, Barbara/Conover, Douglas/O’Brien, Shaun/Advincula, Ross (2014): Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending: Evidence from the Diary of Consumer Payment Choice, abrufbar unter: < www.frbsf.org > → Search: “Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending” → First Result → Download [PDF] (Stand: 16.05.2017).
2. BKA (Hrsg.) (2015): Jahresbericht 2014, (FIU) Deutschland, abrufbar unter: < www.bka.de > → Aktuelle Informationen → Statistiken und Lagebilder → Lagebilder und Jahresberichte → Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland → Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2014 (Stand: 29.08.2016).
3. Bausch, Olaf/Voller, Thomas (2014): Geldwäsche-Compliance für Güterhändler.
4. Bussmann, Kai-D. (2016b): Wirtschaftskriminologie I, Grundlagen – Markt- und Alltagskriminalität.
5. Diergarten, Achim/Barreto da Rosa, Steffen (2015): Praxiswissen Geldwäsche-Prävention. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis.