1. Andreoni, James/Erard, Brian/Feinstein, Jonathan (1998), Tax Compliance, Journal of Economic Literature, Vol. 36, No.2, pp. 818 – 860.
2. Basel Institute on Governance (2016): Basel AML Index 2016 – Report, abrufbar unter < www.index.baselgovernance.org > → Download the 2016 Basel Index Report (Stand: 15.06.2017).
3. Barton, Stephan (1993): Das Tatobjekt der Geldwäsche: Wann rührt ein Gegenstand aus einer der im Katalog des § 261 I Nr. 1-3 StGB bezeichneten Straftaten her?, NStZ, S. 159–165.
4. BKA (Hrsg.) (2014): Jahresbericht 2013, FIU Deutschland, abrufbar unter: < www.bka.de > → Aktuelle Informationen → Statistiken und Lagebilder → Lagebilder und Jahresberichte → Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland → Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland – Jahresbericht 2013 (Stand: 29.08.2016).
5. BKA (Hrsg.) (2016): Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) – Jahrbuch Band 1 – Fälle, Aufklärung, Schaden, Abrufbar unter: < www.bka.de > → Aktuelle Informationen → Statistiken und Lagebilder → Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) → PKS 2016 → PKS 2016 – Jahrbuch Band 1 – Fälle Aufklärung Schaden (Stand: 16.08.2017).