1. BMF (2016): Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen, Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, 15.12.2016,abrufbar unter: < www.betriebs-berater.ruw.de > → Suchen im Archive: „BMF: Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie“ → BMF: Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie und andere BB vom 13.01.2017 → BMF 15.12.2016 (Stand: 10.09.2017).
2. Diergarten, Achim/Barreto da Rosa, Steffen (2015): Praxiswissen Geldwäsche-Prävention. Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis.