1. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Hrsg.) (1999): Jahresbericht 1999, Kapitel VI: 88.
http://www.bafin.de/cln_188/nn_992916/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Jahresberichte/Archiv__Bankenaufsicht/jb__99__ba.html
[gelesen am: 19.03.2010]
2. Financial Action Task Force on Money Laundering (Hrsg.) (2005): FATF/GAF1 - Money Laundering & Terrorist Financing Typologies 2004-2005. Paris
3. Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz -GwBekErgG) vom 13.08.2008 (BGB1. I Nr. 37 S. 1690)
4. Heise online: Schleswig-Holstein: 39 Prozent der Betriebe von Computerkriminalität betroffen. Meldung vom 23.04.2008, unter:
http://www.heise.de/security/Schleswig-Holstein-39-Prozent-der-Betriebe-von-Computerkriminalitaet-betroffen—/news/meldung/106924
[gelesen am 22.02.2009]
5. Dieter, Heribert (2003): Chancen und Risiken für Entwicklungsländer. In: Informationen für Politische Bildung 280/2003: 34-38